Ex Tesorero de Carlos Joaquín enfrentará proceso por lavado de dinero, en libertad. Trasciende

CANCÚN, MX.- Esta tarde, de acuerdo al periódico Novedades de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández fue liberado. La nota del diario no refiere el motivo de la puesta en libertad del ex Secretario de Finanzas del estado, quien la tarde de ayer fue detenido con una orden girada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Según difundió el periodista Jorge Castro en su página de Facebook, la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó que Vergara Fernández fue beneficiado con libertad condicional para llevar su proceso en libertad.   

Hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Como se recordará, Juan Vergara fue denunciado en septiembre pasado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de “lavado de dinero”.

En dicha denuncia se señaló que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.

El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

De este modo, Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero; pues durante el año de 2015 recibió: de “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y de “de otra empresa” 49 millones 259 mil 351 pesos.

En diciembre pasado Juan Vergara renunció a la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Carlos Joaquín González y desde el cual reestructuró la deuda pública del estado, pasando ésta de 19 mil millones de pesos a alrededor de 57 mil millones de pesos y comprometiendo a las próximas administraciones hasta 2041. Actualmente Vergara es candidato a diputado federal por el Distrito 03 por la coalición PAN-PRD.

El ex funcionario fue cuestionado por la opinión pública por el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2016  en el que hizo gala de un derroche millonario.

En su breve paso por la administración estatal, Vergara también fue criticado por el reemplacamiento de vehículos a un costo que tuvo que ser reducido al 50 por ciento. Su último tropiezo como funcionario fue su intento de aumentar el Impuesto al Hospedaje de tres a cuatro por ciento, lo que le ganó el repudio del poderoso sector hotelero del Caribe mexicano.  

 
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Ver: Defiende Carlos Joaquín que su ex Tesorero fue detenido por sus “actividades privadas”